В «Укрбудінветбанку» змінились власники: зять народного депутата України Юлії Тимошенко Артур Чечоткін продав свою частку підставним особам.
Чечоткіну належало 46,3% акцій фінустанови. Але тепер їх частина перейшла у власність іншого акціонера, Світлани Дем’яненко, частка якої зросла з 53,68% до 74,93%. Новими акціонерами банку стали Людмила Міневич (9,9%), Юлія Подгорниц (9,9%) та Наталя Шишова (5,27%).
Всі новоспечені «банкіри» – звичайні «фунти». Розподіл між ними акцій до 10% проведено, щоб уникнути неприємної процедури погодження в Національному банку України зміни істотної участі акціонерів.
Зокрема, Людмила Валентинівна Міневич мешкає в Одесі, раніше вона була зареєстрована як фізично особа-підприємець і займалась роздрібною торгівлею через ятки й на ринках. Вона також була засновником та директоркою ТОВ «Фінансова компанія «Конверсія», яка офіційно входить до банківської групи «Укрбудінвестбанку» та займається обміном готівкової валюти по всій країні.
Юлія Валеріївна Подгорниц, яка також мешкає в Одесі, колись була керівником і підписантом у ТОВ «Фінансова компанія «Фінансовий світ». Ця фірма також займається обміном готівкової валюти та входить до банківської групи банку зятя Юлії Тимошенко.
Але найцікавіший з нових акціонерів банку – Шишова Наталя Олександрівна, яка є засновником у десятьох компаніях. Їй належать, зокрема, 50% у ТОВ «Ринок Зелений» (внесок 1 млн грн), 33% у ТОВ «Сарепта+», яке займається «діяльністю ресторанів і наданням послуг мобільного харчування». Обидві ці компанії зареєстровані в окупованому Донецьку.
У банківську групу УБІБ також входить ТОВ «Перша інкасаторська компанія», що займається перевезенням готівки й належить основному акціонеру УБІБ Світлані Дем’яненко, яка, насправді, є підставною особою.
Вихід Артура Чечоткіна із акціонерів «Укрбудінвестбанку», скоріше за все, пов’язаний з черговими місцевими виборами, які відбудуться в жовтні 2020 року. Банк та його фінкомпанії спеціалізуються на відмиванні брудних коштів, внаслідок чого в липні 2020 року НБУ оштрафував «Укрбудінвестбанк» на 200 тис. грн. з формулюванням «за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів».
«Продаж акцій банку Чечьоткіним це з циклу «переписав на кота»: напередодні виборів Тимошенко просто хоче дистанціюватися від свого моєчного бізнесу», – вважає один із банкірів.
Артур Чечьоткін – чоловік доньки Юлії Тимошенко Євгенії. Він також є співвласником російського «Генбанку», який активно працює в анексованому Криму.
Колготится мразота, волнуется, уходит от налогов и разборок… Ну, такой путь они себе избрали. Пусть не надеются, что не потеряют на этих стрессах все свое долбаное здоровье…
Я вчора оплатила послугу в сервісному центрі МВС. 13 грн – послуга. 30 грн – комісія Укрбудінвестбанку. Кому заробляємо гроші, шановні?