Нові неприємності Геннадія Корбана

Відомий бізнесмен з Дніпра, колишній заступник голови – керівник апарату Дніпропетровської обласної державної адміністрації Геннадій Корбан став співвласником 50% статутного капіталу ТОВ «3Т-Інвес», яке володіє торговельною мережею (понад 70 крамниць) електронної техніки «Цитрус». Це придбання відбулось на тлі активізації розслідування кримінального провадження №32020100000000324, зареєстрованого 18 червня 2020 року за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, де фігурують фірми, що фактично контролюються Корбаном і Дніпровським міським головою Борисом Філатовим.

Але придбання мережі «Цитрус» може стати для Геннадія Олеговича не меншим головним болем, ніж зазначене кримінальне провадження. Бо ТОВ «3Т-Інвес» тільки продає гаджети й аксесуари, а завозить і розмитнює товар ТОВ «СМАРТ ГАДЖЕТ» (код ЄДРПОУ 43045888). При цьому завозить дуже дешево, передає в мережу «Цитрус» дуже дорого (майже по ціні реалізації), а податковий кредит, отриманий від ТОВ «3Т-Інвес», начебто, продає конвертаторам для «скруток» – принаймні, так стверджується у фабулі справи. А, найголовніше, лихі язики брешуть, що ТОВ «СМАРТ ГАДЖЕТ» також не чуже для Корбана.

На доказ того, які неприємності можуть спіткати Геннадія Олеговича після придбання мережі «Цитрус» і формального об’єднання в одних руках ТОВ «СМАРТ ГАДЖЕТ» і ТОВ «3Т-Інвес», публікуємо доручення від 22 грудня 2020 року на проведення слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні №32020000000000071 від 29.05.2020. Ці слідчі дії зараз проводяться відносно осіб, який Геннадій Корбан дуже добре знає.

Naspravdi.Today

Коментарі:

Наступна публікація

Кримський «сепаратист», «сепаратист» одеський чи посіпака Гройсмана: кого Аваков пустить керувати поліцією Вінниччини?

Чт Бер 4 , 2021
Вінниччина поступово перетворюється на цвинтар кар’єрних мрій поліцейських. Замість того, щоби відбути строк у тихій провінції на посаді начальника обласного управління, отримати генерала і відпочивати на чесно зароблені мільйони, керівники поліції Вінниччини потрапляють у неприємні історії. Настільки неприємні, що переведення на менш впливову посаду – вже нагорода. А у гіршому […]