Корбана та Філатова підозрюють у фінансуванні ОПЗЖ

2

«Дніпровські патріоти» Борис Філатов і Геннадій Корбан можуть найближчим часом опинитись за ґратами – за сценарієм Офісу Президента їх планується затримати та обвинуватити в незаконному фінансуванні партії «Опозиційна платформа – за життя» та  партії «Пропозиція» в рамках кримінального провадження №32020100000000324, зареєстрованого 18 червня 2020 року за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом. Наразі Офіс генерального прокурора підготував подання в Національне агентство з питань запобігання корупції щодо порушень, допущених при фінансуванні цих партій, та готує текст письмового повідомлення про підозру Філатову Б.А., Корбану Г.О., Горбі В.А., Чупріній О.В., Бірману І.Ю., Дубінському В.М., Дубінському Л.М. та іншим фігурантам справи (усього 62 особи). Також може постраждати Інтернет-видання «Страна.ua», яке Геннадій Корбан фінансує на пару з Сергієм Льовочкіним (формальним власником видання є Юрій Бойко).

Подаємо довідку в кримінальному провадженні №32020100000000324 від 18.06.2020 з викладенням фабули справи.

*      *     *

Довідка щодо результатів розслідування діяльності злочинної організації під керівництвом Дніпровського міського голови Філатова Б.А. та Корбана Г.О.

Обставини справи:

Управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС України у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020100000000324 від 18.06.2020 за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За результатами проведених обшуків, негласних слідчих (розшукових) дій, допитів свідків та низки судових експертиз отримані докази діяльності злочинної організації, до складу якої входять керівництво та службові особи Дніпровської міської ради, а також низка службових осіб суб’єктів підприємницької діяльності та політичних діячів, які тривалий час системно вчиняли незаконні дії з грошовими коштами місцевого бюджету міста Дніпро, проводячи протиправні тендери з метою завищення вартості придбаних товарів, робіт, послуг, ухиляючись від сплати податків в особливо великих розмірах та спрямовуючи отриманий незаконний прибуток на фінансування власних бізнес-проектів, а також політичних партій “ОПЗЖ” та “Пропозиція”.

Керівники злочинної організації: Дніпровський міський голова Філатов Борис Альбертович та Корбан Геннадій Олегович, члени: Ліфшиць Євген Семенович, Горб Володимир Андрійович, Чупріна Оксана Вікторівна, громадянин Держави Ізраїль Бірман Ігор Юрійович, Дубінський Володимир Михайлович, Дубінський Леонід Михайлович та інші особи.

Підконтрольні СПД: ТОВ «Медхауз Свіс ГМБХ» (ЄДР 35341093), ТОВ «БМТ Дніпро» (ЄДР 41042382), ТОВ «Рубікон Сейлер» (ЄДР 41723210), ТОВ «Дайвон Про» (ЄДР 42157255), ТОВ «Енгус Груп» (ЄДР 42442527), ТОВ «Хантер-ЛТД» (ЄДР 42024049), ТОВ «Манріс» (ЄДР 42741885), ТОВ «Фонтейнбуд» (ЄДР 42580449), ТОВ «Фреш Капітал» (ЄДР 42580407), ТОВ «Унтербаус» (ЄДР 41992639), ТОВ «Поін Буд» (ЄДР 41587490), ТОВ «Лафт» (ЄДР 41803128) та інші.

Зокрема, отримані докази за наступними епізодами злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.ч.1, 3, 4 ст.159-1 КК України:

          – створенні злочинної організації, керівництво такою організацією та її структурними частинами, участь у злочинній організації, вчинених службовою особою з використанням службового становища, тобто злочину, передбаченого ч.3 ст.255 КК України;

          –  умисному заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими  коштами, які належать Дніпропетровській міській раді, код ЄДРПОУ 26510514, у сумі 28 555 516 грн., вчиненому шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації;

          –  умисному заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими  коштами, які належать Дніпропетровській міській раді, код ЄДРПОУ 26510514, у сумі 955 056 грн., вчиненому шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації;

          –  умисному заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими  коштами, які належать Дніпропетровській міській раді, код ЄДРПОУ 26510514, у сумі 7 406 953,81 грн., вчиненому шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації;  

– складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, іншому підробленні офіційних документів, вчиненому у складі злочинної організації при заволодінні грошовими коштами, які належать  Дніпропетровській міській раді у сумі 36 917 525, 81 грн. (955 056 + 28 555 516 + 7 406 953, 81 = 36 917 525,81);

          – легалізації (відмивання) доходів у розмірі 36 917 525, 81 грн., одержаних злочинним шляхом, а також набуття та володіння коштами у сумі 36 917 525, 81 грн., одержаними внаслідок незаконного заволодіння майном Дніпропетровської міської ради, вчиненому в особливо великому розмірі, у складі злочинної організації;

          – порушенні порядку фінансування політичних партій «Опозиційна платформа – за життя» та «Пропозиція», передвиборної агітації шляхом подання завідомо недостовірних відомостей у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, місцевої організації політичної партії, кандидата, а також умисне здійснення внеску на підтримку політичної партії особою, яка не має на те права,  або від імені юридичної особи, яка не має на те права, умисне надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації фізичною особою та від імені юридичної особи, яка не має на те права, а так само умисне отримання внеску на користь політичної партії від особи, яка не має права здійснювати такий внесок, умисне отримання у великому розмірі фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні передвиборної агітації, умисне отримання такої підтримки від особи, яка не має права надавати таку фінансову (матеріальну) підтримку, вчинені повторно, у великому розмірі, організованою групою та інші епізоди.

План основних заходів по справі:

          1. Одночасне затримання керівників та членів злочинної організації – Філатова Б.А., Корбана Г.О., Горба В.А., Чупріної О.В., Бірмана І.Ю., Дубінського В.М., Дубінського Л.М. (обидва брата перебувають у розшуку правоохоронних органів США та Ізраїлю), та інших учасників (62 особи).

          2. Оголошення затриманим особам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.ч.1, 3, 4 ст.159-1 КК України. Обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою у СІЗО м.Києва.

          3. Оголошення про підозру у вищевказаних злочинах Ліфшицю Є.С., обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою та оголошення його у міжнародний розшук (у зв’язку з витоком інформації про проведення розслідування останній з вересня 2020 року переховується на території Туреччини).

          4. Отримання ухвал суду про арешт особистого майна підозрюваних та пов’язаних з ними осіб. Передача арештованого майна до АРМА.

          5. Отримання ухвал суду про арешт видаткових операції по рахунках підконтрольних учасникам злочинної організації СПД: ТОВ «Медхауз Свіс ГМБХ» (ЄДР 35341093), ТОВ «БМТ Дніпро» (ЄДР 41042382), ТОВ «Рубікон Сейлер» (ЄДР 41723210), ТОВ «Дайвон Про» (ЄДР 42157255), ТОВ «Енгус Груп» (ЄДР 42442527), ТОВ «Хантер-ЛТД» (ЄДР 42024049), ТОВ «Манріс» (ЄДР 42741885), ТОВ «Фонтейнбуд» (ЄДР 42580449), ТОВ «Фреш Капітал» (ЄДР 42580407), ТОВ «Унтербаус» (ЄДР 41992639), ТОВ «Поін Буд» (ЄДР 41587490), ТОВ «Лафт» (ЄДР 41803128) та інших (58 СПД). Накладення арешту на корпоративні права вказаних СПД та передача права управління ними до АРМА.

          6. Направлення до НАЗК та ЦВК матеріалів щодо незаконного фінансування Дніпропетровського обласного осередку політпартії “ОПЗЖ” та партії “Пропозиція” за рахунок коштів, протиправно виведених членами злочинної організації з місцевого бюджету міста Дніпро.

          7. Проведення інших слідчих та процесуальних дій, передбачених методикою розслідування кримінальних проваджень щодо ОЗГ та ЗО.

Naspravdi.Today

2 thoughts on “Корбана та Філатова підозрюють у фінансуванні ОПЗЖ

Leave a Reply

Наступна публікація

Чумацький шлях Рябошапки

Сб Лют 27 , 2021
Повідомлення ЗМІ про те, що Державний департамент Сполучених Штатів нагородив колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапку премією за видатні успіхи в боротьбі з корупцією спричинило чимале збурення в прокурорському корпусі. Народ намагався пригадати, які саме подвиги на теренах боротьби з корупцією встиг скоїти Руслан Георгійович за час свого недовгого, але яскравого […]

RedTram Network

%d bloggers like this: